Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество  «Невский завод «Электрощит»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НЗ «Электрощит»
	
1.3. Место нахождения эмитента	187330, Ленинградская область,  Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1-а 	
1.4. ОГРН эмитента	1024701330125	
1.5. ИНН эмитента	4706003850	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02367 - D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nze.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2009 года, Ленинградская область,  Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, дом 1-а, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания: 97,55 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1-й вопрос повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2008 финансовый год.
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 58792.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57355, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                          57352 голоса
“ПРОТИВ”                   0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	3 голоса
2-й вопрос повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам 2008 финансового года.
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 58792.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57355, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                          	57355 голосов
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0 голосов
3-й вопрос повестки дня: в соответствии с п.7.8. Устава Общества и на основании рекомендаций Совета директоров владельцам  привилегированных акций типа А по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год выплатить дивиденды в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли, а именно: 348 рублей 18 коп. за каждую привилегированную именную акцию типа А. Дивиденды по привилегированным именным акциям типа А выплатить до 31 декабря 2009 года  денежными средствами путем наличных и безналичных расчетов. По обыкновенным именным акциям  дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 58792.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57355, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                          	57355 голосов
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0 голосов
4-й вопрос повестки дня: определить состав Совета директоров общества в количестве 5 членов. Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 58792.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57355, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                          	57355 голосов
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0 голосов
5-й вопрос повестки дня: избрать Совет директоров  в следующем составе:
Пирназар Мигридат Гасанович;
Галактионов Геннадий Анатольевич;
Хаджи Мирахори Афшин;
Оруджев Фахри Ахмед оглы;
Пшенников Вадим Иванович.
Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 293960.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 286775, кворум имеется
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Пирназара М.Г.:
“ ЗА”                          	57352 голоса
2. По кандидатуре Галактионова Г.А.:
“ ЗА”                          	57367 голосов
3.  По кандидатуре Хаджи  Мирахори Афшин.:
“ ЗА”                          	57352 голоса
4. По кандидатуре Оруджева Ф.А.:
“ ЗА”                          	57352 голоса
 5. По кандидатуре Пшенникова В.И.:
“ ЗА”                          57352 голоса
6-й вопрос повестки дня: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Грибкова Татьяна Евгеньевна,
Коршунова Галина Петровна,
Юртаева Светлана Григорьевна.
 Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 22063.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 20626, кворум имеется.
(Акции, принадлежащие  членам Совета директоров и Генеральному директору, в голосовании не участвуют)
Результаты голосования:
“ ЗА”                          	20626 голосов
“ПРОТИВ”                   	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0 голосов
7-й вопрос повестки дня: аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество «Аудиторский Центр Актуариус».
Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 58792.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57355, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                          	57352 голоса
“ПРОТИВ”                   	3 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0 голосов
8-й вопрос повестки дня: внести следующие изменения в устав Общества: 
Пункты 4.1.  Главы 4 Устава читать в новой редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 206 496 (Двести шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),   в том числе:
- 58 792  штук обыкновенных  именных  акций  номинальной  стоимостью 3 (Три) рубля;
- 10 040 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 3 (Три) рубля.
Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе выпустить 29 971 328 (Двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции при их размещении предоставляют те же права, что и  ранее размещенные обыкновенные именные акции».
 Итоги голосования по 8-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 58792.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57355, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                          	57352 голоса
“ПРОТИВ”                   	3 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0 голосов
9-й вопрос повестки дня: утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
Итоги голосования по 9-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 58792.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57355, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                          	57352 голоса
“ПРОТИВ”                   	3 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0 голосов
10-й вопрос повестки дня: увеличить уставный капитал Общества на 176376 (Сто семьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей путем размещения 58 792 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто две) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 рубля по закрытой подписке, и определить следующий порядок размещения акций.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг  потенциальных приобретателей:  акционеры Общества.
Акции данного выпуска размещаются среди всех акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска, определяется на дату проведения годового общего собрания акционеров – 15  июня  2009 года.
Срок и порядок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг: день публикации в районной газете «Ладога» уведомления акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций. Дата окончания размещения ценных бумаг:  15 июня 2010 года.
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 2400 (Две тысячи четыреста) рублей за каждую. 
Условия и порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их приобретении наличными денежными средствами путем внесения в кассу общества и/или в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет общества.
Итоги голосования по 10-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 58792.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 57355, кворум имеется
Результаты голосования:
“ ЗА”                          	57352 голоса
“ПРОТИВ”                   	3 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     	0 голосов
11-й вопрос повестки дня: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 
член  Совета директоров эмитента и акционер – владелец 20 и более процентов голосующих акций - Пирназар Мигридат Гасанович приобретает 36 729  дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых по закрытой подписке, по цене размещения 2 400 рублей на общую сумму 88 149 600 (Восемьдесят восемь миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот) рублей. Предмет сделки: 36 729  дополнительных обыкновенных именных акций, эмитент: ОАО «НЗ «Электрощит», стороны: ОАО «НЗ «Электрощит» и Пирназар М.Г.,   цена сделки: 88 149 600 (Восемьдесят восемь миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот) рублей, иные условия: договор по размещению акций заключается эмитентом с приобретателем ценных бумаг в течение всего срока размещения ценных бумаг по адресу места нахождения эмитента: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, 1-а.
Итоги голосования по 11-му вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие  в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки,: 22063.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании,: 20626, кворум имеется.
В голосовании не принимают участия 36729 голосов, принадлежащих Пирназару М.Г. – члену совета директоров и акционеру - владельцу 20 и более обыкновенных именных акций.
Результаты голосования:
“ ЗА”                          20623 голоса
“ПРОТИВ”                   3 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”         0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По 1-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет Общества за 2008 финансовый год.
По 2-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам 2008 финансового года.
По 3-му вопросу повестки дня принято решение: в соответствии с п.7.8. Устава Общества и на основании рекомендаций Совета директоров владельцам  привилегированных акций типа А по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год выплатить дивиденды в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли, а именно: 348 рублей 18 коп. за каждую привилегированную именную акцию типа А. Дивиденды по привилегированным именным акциям типа А выплатить до 31 декабря 2009 года денежными средствами путем наличных и безналичных расчетов. По обыкновенным именным акциям  дивиденды не выплачивать.
По 4-му вопросу повестки дня принято решение: определить состав совета директоров общества в количестве 5 членов.    
По 5-му вопросу повестки дня принято решение: избрать Совет директоров в следующем составе:
Пирназар Мигридат Гасанович;
Галактионов Геннадий Анатольевич;
Хаджи Мирахори Афшин;
Оруджев Фахри Ахмед оглы;
Пшенников Вадим Иванович.
По 6-му вопросу повестки дня принято решение: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Грибкова Татьяна Евгеньевна,
Коршунова Галина Петровна,
Юртаева Светлана Григорьевна
По 7-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество «Аудиторский Центр Актуариус».
По 8-му вопросу повестки дня принято решение: внести следующие изменения в устав Общества: 
Пункты 4.1.  Главы 4 Устава читать в новой редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 206 496 (Двести шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),   в том числе:
- 58 792  штук обыкновенных  именных  акций  номинальной  стоимостью 3 (Три) рубля;
- 10 040 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 3 (Три) рубля.
Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе выпустить 29 971 328 (Двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции при их размещении предоставляют те же права, что и  ранее размещенные обыкновенные именные акции». 
По 9-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
По 10-му вопросу повестки дня принято решение: увеличить уставный капитал Общества на 176376 (Сто семьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей путем размещения 58 792 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто две) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 рубля по закрытой подписке, и определить следующий порядок размещения акций.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг  потенциальных приобретателей:  акционеры Общества.
Акции данного выпуска размещаются среди всех акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска, определяется на дату проведения годового общего собрания акционеров – 15  июня  2009 года.
Срок и порядок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг: день публикации в районной газете «Ладога» уведомления акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций. 
Дата окончания размещения ценных бумаг:  15 июня 2010 года.
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 2400 (Две тысячи четыреста) рублей за каждую. 
Условия и порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их приобретении наличными денежными средствами путем внесения в кассу общества и/или в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет общества.
По 11-му вопросу повестки дня принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 
член  Совета директоров эмитента и акционер – владелец 20 и более процентов голосующих акций - Пирназар Мигридат Гасанович приобретает 36 729  дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых по закрытой подписке, по цене размещения 2 400 рублей на общую сумму 88 149 600 (Восемьдесят восемь миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот) рублей. Предмет сделки: 36 729  дополнительных обыкновенных именных акций, эмитент: ОАО «НЗ «Электрощит», стороны: ОАО «НЗ «Электрощит» и Пирназар М.Г., цена сделки: 88 149 600 (Восемьдесят восемь миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот) рублей, иные условия: договор по размещению акций заключается эмитентом с приобретателем ценных бумаг в течение всего срока размещения ценных бумаг по адресу места нахождения эмитента: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, 1-а.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2009 г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			           /Оруджев Фахри Ахмед оглы/		
	(подпись)				
								
3.2. Дата        “	15	”	июня	20	09	г.	М.П.